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威尼斯人网址:海量数据捞出5亿洋酒走私案 低报价格幅度多达90%

时间:2017-7-6 16:06:51  作者:  来源:  查看:11  评论:0
内容摘要:一套人马多块牌子 低报价格幅度多达90%海量数据“捞”出5亿元洋酒走私大案7月5日,天津海关对外发布,其历经半年多时间,成功侦破一宗酒水类商品走私进口案件,查证涉案酒水类商品约500万升,案值近5亿元人民币。该案被海关总署列为一级挂牌督办案件,也是近年来国内最大的一宗酒水类商品走...
一套人马多块牌子 低报价格幅度多达90%
海量数据“捞”出5亿元洋酒走私大案
7月5日,天津海关对外发布,其历经半年多时间,成功侦破一宗酒水类商品走私进口案件,查证涉案酒水类商品约500万升,案值近5亿元人民币。该案被海关总署列为一级挂牌督办案件,也是近年来国内最大的一宗酒水类商品走私进口案件。
经查,走私犯罪嫌疑人彭某某、孔某某等利用在北京、天津注册成立多家贸易公司的名义,以一套人马多块牌子的形式妄图逃避打击,采取制作真假合同发票、设立离岸公司周转资金等手段,以低报价格方式走私进口各种酒水类产品,部分涉案商品低报幅度甚至达到90%。
近千万条次数据比对发现走私嫌疑
2016年底,天津海关工作人员在对酒水类商品进口情况进行后续风险分析时发现了疑点,两家进出口企业的通关数据有点“诡异”。
一家名为天津林森国际贸易有限公司的企业于2015年7月成立,以洋酒、红酒、啤酒、矿泉水作为主要进口商品,该公司在2015年8月至12月间,集中进口大量酒水类商品120余票,货物总价值达到人民币1亿元,货物总重量达1000吨以上。随后,该公司就再无进出口业务记录,在海关进口数据库中消失不见了。而奇怪的是,2016年2月至4月间,一家名为北京林森国际贸易有限公司的企业凭空出现,也是在短短3个月的时间内,进口酒水类商品亿元以上,随后再次消失。
两家企业的进口业务操作时间、进口商品种类等信息都存在着某种联系或相似,但从数据表面上看又难以发现问题。难道这是巧合?
海关缉私工作人员注意到,企业在短时间内进口大量商品后再无业务操作,并且是进口同类商品的两家企业先后出现类似情况,这里面绝对不简单。为了进一步核实情况,天津海关成立专项分析小组,4名海关缉私警察分工协作,展开调查。一方面,运用高科技分析软件对全国海关近千万条次进口酒水类商品数据进行分析比对;另一方面,对嫌疑企业进口商品价格水平进行核查。
经过十多个昼夜大海捞针一般的工作,天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司(以下5家涉案公司均简称“林森公司”)被办案人员从海量数据中“捞”了出来。看似全无关联的这几家公司在经营方式、人员构成、物流习惯、资金流动、进口价格水平等方面的细微联系都被一一梳理出来,串在了一起。通过调查,林森公司低报价格走私进口酒水类商品的事实也逐步浮出水面。

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